Komisi Perjudian Inggris hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mengambil “tindakan luas” terhadap banyak operator kasino online dan manajemen senior sebagai bagian dari penyelidikan atas kegagalan untuk mengatasi masalah perjudian dan pencucian uang.
Dalam pemberitahuan yang diterbitkan di situs web UKGC, Komisi menyatakan telah mendenda tiga kasino online hampir £ 14 juta secara keseluruhan karena tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah masalah perjudian dan pencucian uang. Tiga situs yang dikutip untuk kegagalan ini dan dendanya adalah sebagai berikut:
Daub Alderney (mengoperasikan 8 situs kasino): didenda £7,1 jutaCasumo: didenda £5,85 jutaVideoslot: diperintahkan untuk membayar £1 juta ke Strategi Perjudian Bertanggung Jawab Nasional sebagai pengganti penalti finansial
Selain itu, CZ Holdings (yang mengoperasikan kasino online Dr Vegas yang sekarang sudah tidak berfungsi) telah dicabut lisensi perjudiannya di Inggris. UKGC juga telah mengumumkan bahwa sembilan operator kasino online lainnya telah mengeluarkan surat Saran untuk Melakukan dan enam operator lainnya masih dalam penyelidikan.
UKGC juga telah mengambil tindakan terhadap banyak individu yang bekerja di industri game online. Tiga orang telah menyerahkan izin Pemegang Lisensi Pribadi mereka, empat orang telah diberikan peringatan dan dua orang lagi telah diberikan pemberitahuan Saran untuk Berperilaku. Tiga orang tambahan masih dalam penyelidikan.
Daub Alderney Didenda £7,1 Juta
Operator kasino online Daub Alderney menghadapi denda terbesar dari kelompok itu dengan £7,1 juta dibayarkan sebagai hukuman finansial karena gagal mencegah pencucian uang dan tidak melakukan cukup untuk melindungi pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian.
UKGC juga telah menempatkan persyaratan tambahan pada izin operasi perusahaan di Inggris. Persyaratan tambahan ini termasuk meminta Daub Alderney mempekerjakan Petugas Pelaporan Pencucian Uang yang memenuhi syarat, memberikan pelatihan anti-pencucian uang tambahan kepada staf, terus meninjau efektivitas program anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya dan kemudian mempekerjakan auditor yang disetujui UKGC untuk memeriksa review dan melaporkan temuannya ke UKGC.
Hukuman ini dijatuhkan pada akhir penyelidikan jangka panjang di mana UKGC menemukan bahwa Daub Alderney telah gagal melakukan pemeriksaan Sumber Dana (SOF) yang memadai pada 742 pelanggan, tidak memberikan pelatihan anti pencucian uang yang memadai kepada staf dan gagal untuk menindaklanjuti permintaan pengecualian diri dari banyak pelanggan.
Daub Alderney mengoperasikan delapan situs game online di Inggris:
Kasino VIP LuckyKembalikan BingoRegal WinsMagical VegasSpin dan WinBingo ExtraLucky Pants BingoKitty Bingo
Casumo Didenda £5.85 Juta
Denda £ 5,85 juta Casumo dipungut oleh UKGC karena gagal serupa dengan Daub Alderney. Singkatnya, Casumo ditemukan tidak memiliki kebijakan anti pencucian uang yang memadai, gagal bertindak atas tanda-tanda masalah perjudian di antara pelanggan dan tidak melakukan pemeriksaan SOF yang sesuai pada pelanggan lain.
UKGC mencatat bahwa Casumo telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi laporan awal Komisi, tetapi masih memberlakukan persyaratan lisensi tambahan pada operator. Seperti Daub Alderney, Casumo harus menunjuk Petugas Pelaporan Pencucian Uang, memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan kunci dan mempekerjakan auditor eksternal untuk memantau tinjauan berkelanjutan Casumo terhadap praktik internal.
Videoslots Setuju untuk Membayar £1 Juta
Videoslots.com berhasil menghindari membayar denda keuangan ke UKGC, tetapi masih menemukan dirinya di hook untuk £ 1 juta yang akan dibayarkan ke proyek Strategi Perjudian Bertanggung Jawab Nasional yang melakukan penelitian dan perawatan terkait dengan masalah perjudian.
Pembayaran ini muncul sebagai hasil dari temuan UKGC bahwa Videoslots tidak memiliki kebijakan yang sesuai untuk mendeteksi masalah perjudian dan pencucian uang. UKGC mencatat secara khusus bahwa Videoslots hanya melakukan pemeriksaan pelanggan dasar setelah pelanggan menyetor €2.000 atau lebih dalam periode 24 jam, tidak mengidentifikasi dengan benar perilaku berisiko dan dalam beberapa kasus gagal melakukan pemeriksaan SOF.
UKGC menunjuk ke dua pelanggan khususnya yang berhasil lolos dengan aktivitas mencurigakan sebelum Videoslots.com memperhatikan.
Seorang pelanggan menyetor lebih dari £211.000 dan kehilangan sekitar £45.000 tak lama kemudian. UKGC mencatat bahwa pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Videoslots mengungkapkan bahwa pelanggan memiliki rekening bank yang ditarik berlebihan tetapi gagal melakukan uji tuntas yang ditingkatkan pada pelanggan itu.
Pelanggan terpisah juga berhasil membuat setoran £17.405 setelah mendaftar ke akun Videoslots dengan SIM palsu dan melakukan setoran dengan kartu bank palsu. Videoslots akhirnya menangkap pelanggan, tetapi UKGC tidak puas dengan jumlah uang yang berhasil disetor pelanggan sebelum Videoslots memperhatikan.
UKGC Terus Menerobos
Tindakan hari ini oleh Komisi Perjudian Inggris hanyalah yang terbaru dari serangkaian denda besar dan tindakan peraturan yang diambil terhadap kasino Inggris berlisensi selama 18 bulan terakhir.
Beberapa denda lebih besar yang akan dikenakan belakangan ini termasuk £6,2 juta yang dikenakan terhadap William Hill, £7,8 juta terhadap 888.com dan £2,2 juta terhadap Paddy Power Betfair – semuanya terkait dengan praktik pencucian uang dan masalah perjudian yang bertanggung jawab. Awal tahun ini, 32Red didenda £2 juta karena gagal melindungi satu pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian.
Komisi Perjudian juga memperingatkan industri pada bulan Agustus bahwa operator harus menghapus kondisi penarikan yang tidak adil atau menghadapi tindakan regulasi. Mengenai hal itu, Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) memberi tahu Komisi Perjudian bahwa penyelidikan telah mengungkapkan banyak masalah di antara operator berlisensi seperti:
Batas penarikan harian, mingguan, dan bulanan yang sangat rendah Batas waktu yang sangat singkat tentang seberapa cepat pelanggan harus memverifikasi identitas mereka sebelum menghadapi risiko penyitaan dana mereka Persyaratan dormansi yang tidak adil di mana situs kasino dapat menyita saldo akun jika pelanggan tidak aktif selama beberapa waktu
Tentunya hanya masalah waktu sebelum UKGC mengambil tindakan terhadap lebih banyak operator untuk masalah yang berkaitan dengan masalah perjudian, pencucian uang, iklan, penarikan atau bahkan mungkin kategori pelanggaran yang sama sekali baru. Mungkin tidak perlu dikatakan lagi, tetapi kasino Inggris harus melanjutkan dengan sangat hati-hati.
Wes Burns
Wes Burns mendirikan OnlineCasinoSites.com dengan misi untuk membantu para penjudi memahami dan menavigasi pasar kasino online yang diatur di semua negara di seluruh dunia. Wes adalah jurnalis perjudian yang disegani, bekerja di industri ini sejak 2008.
